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由此可知,就算已通过客户准入的反洗钱第一道防线,银行仍不可掉以轻心,仍须进行客户持续识别及持续反洗钱监控作业,特别是发现客户交易金额突然增加或减少,或是账户中往来金额与注册资本严重背离,甚至交易明显不符合常理或商业目的时,银行都须提高警觉,随时针对该账户采取洗钱风险防范措施。斗牛口诀表大全国家市场监管总局执法稽查局二级巡视员佟波向《法制日报》记者介绍了在专项执法行动中采取的具体措施:

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晋江新闻网

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